提供纸张密码:300199 提供纸张略语:翰宇药剂品 号公报:2015-121

深圳药剂分配分配有限公司

该判决在次货塞西十九分经过的集合公报

公司会员身份和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、正确、使整合,缺席虚伪

载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略。

一、中西部及东部各州的县议会集合

深圳药剂分配分配有限公司(以下略语“公司”或“翰宇药剂品”)于2015年10

月16日以电子邮件方式向公司集体监事收回《深圳药剂分配分配有限公司次货届监

十九分经过的次集合关照。。

2015年10月20日午前11点,公司的中西部及东部各州的县议会十九分经过的次集合次货(喂

集合在公司问询处的四层集合室举行。。

集合应是3的监事。,3的监视的。杨春海,公司的掌管、曾少彬、朱宁即席。

集合由杨春海有身份地位的人掌管,对监视董事会主席;公司提供纸张事务代表庄丽华喜欢指使他人的年轻妇女、提供纸张

该职业运动组织的行政管理员集合上,陈志胜有身份地位的人。开票端日期,恳谈3名监事经过现场开票陪伴集合。

议投票权。

这次集合的工夫、场所或地点、该方式契合公司条例和支持物法度的规则。、行政规章和必须穿戴的

第五章公司条例的有关规则,判决是合法的、无效。

二、中西部及东部各州的县议会集合综述

1、对第三一刻钟2015年度公报全文的认真思考

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核深圳药剂分配分配有限公司2015年第三

一刻钟音的顺序契合法度规则、中国1971提供纸张监管机构的行政规章和规章,音的灵是真实的。、正确、

片面反射公司的现实情况,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略。

认可:3票,反:0票,弃权:0票。

详细情节见中国1971证监会创业板指派新闻上演网站

第三一刻钟2015分配有限公司音全文,和中国1971证监会创业板网站。、

《中国1971提供纸张报》、《上海提供纸张报》、《提供纸张时报》、《提供纸张日报》登载在2015的恒等的时间

第三年度公报上演公报。

2、深思经过《下去公司中西部及东部各州的县议会换届选中的暨举起曾少彬有身份地位的人为公司第三届监事

代表使无空闲代表监事申请求职者的账单

对公司监事的任期是下去创业板,本着公司条例、公司条例的有关规则

定,确定在雅高公司举行中西部及东部各州的县议会的大选。

与公司首要使无空闲的议论,现举起曾少彬有身份地位的人为公司第三届中西部及东部各州的县议会使无空闲代表监事

申请求职者(详见简历反对论证),任期三年,从中西部及东部各州的县议会次货任期次货天起。

使无空闲大会深思后,是你这么说的嘛!使无空闲为,将由公司的职员集合选中的发生

2名职工代表和监视员协同结合第三大中西部及东部各州的县议会。

认可:3票;反:0票;弃权:0票。

三、备查寄给报社

1、《深圳药剂分配分配有限公司次货届中西部及东部各州的县议会十九分经过的次集合判决》。

专门地宣告。

深圳药剂分配分配有限公司 中西部及东部各州的县议会

2015年10月21日

附件一 曾少彬有身份地位的人简历

曾少彬有身份地位的人,生于1977年1月,中国1971国籍,非永存海内庇护权,本科学历,有某种文科知识的人

度。对深圳翰宇创业使就职分配有限公司靠在上面的董事、对深圳翰宇人工器官移植分配有限公司董事、

深圳翰宇使惊呆分配有限公司行政经理、新疆凤庆股权使就职使无空闲公司(有限责任使无空闲公司)、(新颖的)

深圳丰城使就职分配有限公司行政经理、深圳宝安区工商业联合会副会长、深圳职业运动组织的行政管理员会

宝安区职业运动组织的行政管理员会职业运动组织的行政管理员、揭阳人民代表大会代表。我公司靠在上面的掌管。

曾少彬有身份地位的人现直接的构思公司的分配,曾少贵有身份地位的人、曾少强有身份地位的人是一体亲切地会

系,它是公司的现实把持人经过。曾少彬有身份地位的人静止的公司内资大肚子使无空闲新疆丰庆股权使就职

使无空闲业务(有限责任使无空闲公司)使无空闲人(以下略语使无空闲业务),凤庆使就职用过的构思

有公司分配。除在前的相干外,曾少彬有身份地位的人与构思公司百分之五在上的分配的支持物

使无空闲、支持物董事、监事、高级管理全体员工经过缺席连接点。。

曾少彬有身份地位的人契合《公司条例》等法度法规及《深圳提供纸张交易所创业板股票上市的公司规

监督的行为、过程或作用全体员工为通气风扇规划的期限和期限,缺席中国1971证监会等有关部门。

提供纸张交易所的处分与处分,缺席定额股票上市的公司的定额动手术

文字规则的经济状况。

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